주주총회 소집공고
| (제10기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목), 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 425, 신일빌딩 HJBC비즈니스센터 3층 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
- 제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr))하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
* 본인이 직접 의결권 행사 시
: 신분증 지참
* 대리인을 통한 의결권 행사 시
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참
2024년 3월 13일
주식회사 액션스퀘어
대 표 이 사 김 연 준